• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji,Zarząd w Radomiu (CBŚP) przeprowadziły akcję na terenie 7 województw.
• Zatrzymano 14 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej.

Śledztwo w sprawie lichwy

KAS oraz CBŚP prowadzą, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, śledztwo w sprawie przestępstw polegających na żądaniu zapłaty odsetek od pożyczek znacznie wyższych niż dopuszczone prawem oraz innych przestępstw skarbowych.

Akcja służb na terenie całego kraju

Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano 14 osób. Na terenie 7 województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, śląskiego, pomorskiego i podkarpackiego przeszukano miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

14 osób usłyszało zarzuty

W mieszkaniu, należącym do jednego z organizatorów grupy, funkcjonariusze znaleźli złoto inwestycyjne, złote monety kolekcjonerskie o wartości ok. 1 mln zł i blisko 1 mln zł w gotówce.

14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 19 mln zł.

Sprawa jest rozwojowa.