• Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
• Członkowie grupy wystawiali fikcyjne faktury.
• Skarb Państwa odzyskał już przeszło 25 mln zł.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS), Zarządu w Warszawie CBŚP i Zarządu w Krakowie CBA zatrzymali, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zbrodnia fakturowa

Grupa w ramach powiązań podmiotów gospodarczych wystawiała nierzetelne faktury VAT. Poświadczały one fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług. Były wykorzystywane do obniżenia podatku, który powinien trafić do budżetu państwa.

Wysokość wyłudzonego podatku, w tym przypadku, szacuje się na ponad 86 mln zł.

Nowy wątek w śledztwie

To kolejna akcja w ramach wspólnego śledztwa służb. Tym razem funkcjonariusze przeszukali ponad 70 miejsc związanych z działalnością grupy i zatrzymali 20 podejrzanych. Zabezpieczono ich majątek o wartości blisko 4 mln zł oraz zastosowano poręczenia majątkowe w wysokości 800 tys. zł.

114 podejrzanych, 10 aresztowanych

Obecnie w całym śledztwie jest 114 podejrzanych, spośród nich śledczy zatrzymali już 105. Zabezpieczono ich majątek na kwotę 16 mln zł.

Wobec 10 osób zastosowano tymczasowy areszt. Główny organizator procederu pozostaje w areszcie od października 2021 roku. Osoby kierujące grupą usłyszały zarzuty zbrodni fakturowej, udziału w grupie przestępczej oraz „prania brudnych pieniędzy".

Wszyscy zatrzymani są podejrzani o oszustwa podatkowe i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Kontrole trwają

Równolegle do prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze MUCS kontrolują kolejnych nierzetelnych podatników. Dzięki temu Skarb Państwa odzyskał już przeszło 25 mln zł.