- Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Łodzi (CBA) przeprowadzili wspólną akcję na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego.
- Zatrzymano 4 osoby podejrzane o wykorzystywanie fałszywych faktur i pranie pieniędzy.
- Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie funkcjonariusze mazowieckiej KAS i łódzkiego CBA ustalili, że grupa osób działających w branży spożywczej, posługuje się fikcyjnymi fakturami.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość nierzetelnych faktur VAT może wynieść blisko 6 mln zł.
Właściciel i księgowa zatrzymani
Podczas akcji przeprowadzonej na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 4 osoby.
Wśród zatrzymanych jest właściciel kilku firm z branży spożywczej, główna księgowa firmy oraz przedstawiciele dwóch firm zaangażowanych w nielegalny proceder.
Zgodnie z ustaleniami, w oszustwie brało udział blisko 10 podmiotów, których działalność nadzorował jeden z zatrzymanych. Mężczyzna wykorzystywał rachunki bankowe spółek, aby pozorować płatności w obrocie gospodarczym. Księgowa miała zajmować się rozliczaniem i księgowaniem transakcji wynikających z nierzetelnych faktur.
W trakcie kontroli w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) oraz CBA zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową spółek oraz sprzęt elektroniczny.
Fałsz intelektualny i pranie pieniędzy
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Usłyszeli zarzut fałszerstwa intelektualnego, czyli wystawiania faktur poświadczających nieprawdę oraz prania pieniędzy.
Prokurator po przesłuchaniu podejrzanych zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 100 tys. zł do 500 tys. zł, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Wydał także postanowienia o zabezpieczeniu grożących im kar na majątku podejrzanych w postaci pieniędzy, złotych monet, biżuterii oraz kosztownych zegarków.
Sprawa ma charakter rozwojowy.