• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP) zatrzymała 5 osób z grupy przestępczej, która wyłudzała VAT.
• To już 30. akcja służb w ramach jednego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.
• Tym razem wątek dotyczył fikcyjnych usług transportowych oraz sprzedaży materiałów budowlanych.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) oraz podlaskiego CBŚP, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 5 osób na terenie woj. mazowieckiego i podlaskiego. To kolejne zatrzymania w ramach wspólnego śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej.

Z Mazowsza na Podlasie

Na ślad pustych faktur wystawionych na kwotę ponad 15 mln zł, służby trafiły podczas jednej z kontroli na Wólce Kosowskiej. Fikcyjne firmy, zarejestrowane na obywateli Polski, odpowiadały za wystawianie nierzetelnych dokumentów.
Faktury dokumentowały sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych.
Szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł.

Nowi podejrzani, te same zarzuty

Tym razem zatrzymano 5 osób. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych.
Czterech zatrzymanych zostało objętych dozorem Policji. Jeden zatrzymany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
W całym postępowaniu jest już 63. podejrzanych i planowane są kolejne zatrzymania.

Miliony w „areszcie"

Dotychczas, na poczet naprawienia szkody, kar i środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln.
W najnowszym wątku prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniach majątkowych na kwotę 4,95 mln zł.

To nie koniec

Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie. Śledztwo ma charakter rozwojowy.